Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2000 г. N 2469
------------------------------------------------------------------
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
от 12 октября 2000 г. N 93-И
О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ
СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ
На основании Закона Российской Федерации "О валютном
регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 года N 3615-1
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1992, N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 1, ст. 1; 1999, N 28, ст. 3461), Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
от 2 декабря 1990 года N 394-1 (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 356;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18,
ст. 1593; 1995, N 31, ст. 2991; 1996, N 1, ст. 3; 1996, N 1,
ст. 7; 1996, N 2, ст. 55; 1996, N 26, ст. 3032; 1997, N 9,
ст. 1028; 1997, N 18; ст. 2099; 1998, N 10, ст. 1147; 1998, N 31,
ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3472) Банк России устанавливает порядок
открытия и ведения уполномоченными банками банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций
по этим счетам.
1. Общие положения
1.1. В настоящей Инструкции используются следующие основные
понятия:
1.1.1. нерезиденты:
физические лица, имеющие постоянное местожительство за
пределами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в
Российской Федерации (далее - физические лица - нерезиденты);
юридические лица, а также предприятия и организации, не
являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств, с местонахождением за
пределами Российской Федерации, а также их филиалы и
представительства, находящиеся в Российской Федерации (далее -
юридические лица - нерезиденты), в том числе организации,
являющиеся банками либо юридическими лицами, имеющими право по
законодательству иностранного государства открывать
корреспондентские счета, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств, с местонахождением за
пределами Российской Федерации, а также их филиалы и
представительства, находящиеся в Российской Федерации (далее -
банки - нерезиденты);
находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические
и иные официальные представительства, а также международные
организации, их филиалы и представительства (далее - официальные
представительства);
1.1.2. уполномоченный банк - кредитная организация (филиал
кредитной организации), имеющая лицензию Банка России на
проведение банковских операций со средствами в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте.
1.2. Уполномоченные банки могут открывать нерезидентам
следующие типы банковских счетов в валюте Российской Федерации:
1.2.1. счет типа "К" ("конвертируемый счет") - открывается
физическим лицам - нерезидентам, юридическим лицам - нерезидентам,
в том числе банкам - нерезидентам, и официальным
представительствам для расчетов в валюте Российской Федерации по
операциям, предусмотренным в Приложении 1 к настоящей Инструкции.
Денежные средства на счетах типа "К" могут использоваться для
покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации в порядке, установленном Банком России;
1.2.2. счет типа "Н" ("неконвертируемый счет") - открывается
физическим лицам - нерезидентам, юридическим лицам - нерезидентам,
в том числе банкам - нерезидентам, и официальным
представительствам для расчетов в валюте Российской Федерации по
операциям, предусмотренным в Приложении 1 к настоящей Инструкции.
Денежные средства на счетах типа "Н" могут использоваться для
покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 настоящей
Инструкции;
1.2.3. счет типа "Ф" ("счет физического лица") - открывается
физическим лицам - нерезидентам для расчетов в валюте Российской
Федерации по операциям, предусмотренным в Приложении 1 к настоящей
Инструкции. Денежные средства на счетах типа "Ф" могут
использоваться для покупки иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации в порядке, установленном
Банком России.
1.3. Количество банковских счетов типа "К", "Н", "Ф", открытых
на имя одного нерезидента в соответствии с настоящей Инструкцией в
одном или в нескольких уполномоченных банках, не ограничивается.
1.4. Счета типа "К", "Н" и "Ф" вправе открывать нерезидентам
исключительно кредитные организации, являющиеся уполномоченными
банками.
